PF prende sete empresários e cunhado do governador de Roraima

A Polícia Federal de Roraima prendeu na Operação Exodus sete empresários e o presidente da Companhia de Água e Esgoto de Roraima, Evandro Moreira, cunhado do governador Ottomar Pinto. Eles são acusados de acusados de praticar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra a Ordem Tributária, oriundos de utilização ilegal de contas de domiciliados no exterior. De acordo com o superintendente da PF no Estado, Cláudio Lima de Souza, houve um desvio de pelo menos R$ 190 milhões.

No período de 1999 a 2002, foram detectadas movimentações financeiras irregulares provenientes ou destinadas ao Brasil, em contas correntes e subcontas administradas por instituições bancárias nos Estados Unidos.

Algumas das contas e subcontas citadas possuíam a indicação de serem de titularidade de empresas off-shore, sediadas em paraísos fiscais, e movimentadas por brasileiros, seus procuradores. Esses procuradores figuravam como os reais titulares das subcontas, servindo a constituição dessas empresas apenas como dissimulação, acobertando atividades ilícitas.

Atendidos os pedidos de quebra de sigilo bancário, e franqueado acesso à documentação correspondente, foi descoberto um universo de simulações para fugir à ação dos órgãos fiscalizadores e de controle das reservas monetárias nacionais, ou seja, um verdadeiro sistema financeiro paralelo globalizado.

As prisões e mandados de busca foram decretados pelos Juízos da 1ª e 2ª Vara Federal de Roraima. Os presos são acusados de crime contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, evasão de divisa, formação de quadrilha e ficarão presos inicialmente por cinco dias, com possibilidade de aumento em mais cinco.

A lista dos presos:

• Adelcimar Pereira Bastos - empresário do ramo de diamantes

• Walter Vogel - empresário do ramo de imóveis

• Pedro José de Lima Reis - empresário do ramo hoteleiro

• Jan Roman Wilt - médico e proprietário de hotel e hospital, também comercializa diamante

• Fernando Ferreira de Oliveira - empresário do ramo varejista

• Francisco Edimar de Souza - empresário do ramo de diamante

• José Evandro Moreira - presidente da Companhia de Água e Esgoto de Roraima, irmão da mulher do governador

• Leonita Coutunho Reis - mulher do Pedro José de Lima Reis